| 书目名称 | Geldwäscheprävention im Markt | | 副标题 | Funktionen, Chancen | | 编辑 | Kai-D. Bussmann | | 视频video | | | 概述 | Einführung in die rechtliche und praktische Problematik der Geldwäsche.Analyse der Schäden und Risiken für einzelne Branchen.Bericht über die Praxis der Geldwäsche auf Basis einer repräsentativen Befr | | 图书封面 |  | | 描述 | Das Werk basiert auf einer umfassenden Studie zur Geldwäsche in Deutschland, die um kriminologische und ökonomische Aspekte ergänzt wurde. Ausgehend von statistischen Erhebungen und der aktuellen Rechtslage werden Handlungsempfehlungen entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Nicht-Finanzsektor, soweit er gesetzlich zur Prüfung und Meldung von Verdachtsfällen angehalten ist..Bei der Geldwäsche sind die Schäden kaum zu fassen und präventive Maßnahmen schwer durchsetzbar. Letzteres liegt vor allem an mangelnder Sensibilität im alltäglichen Geschäftsleben und an strukturellen Gegebenheiten. Die Geldwäsche ist nahezu untrennbar mit den Geschäften der legalen Wirtschaft verflochten. Anders als bei Delikten wie Betrug muss sich der gewerbliche Empfänger von Vermögenswerten nicht über die mögliche Schlecht- oder Nichtleistung seines Geschäftspartners Gedanken machen, sondern über die Gründe seiner Zahlungsfähigkeit, die in vielen Fällen kaum festzustellen sind. .Das Werk zeigt die weitreichenden Folgen der Geldwäsche für Wirtschaft und Gesellschaft auf, etwa nationale und globale Wettbewerbsverzerrungen und Entwicklungshemmnisse für Entwicklungs- und Schwellenländer. Einer branchenspezi | | 出版日期 | Book 2018 | | 关键词 | Geldwäsche; Compliance; Geldwäschebeauftragte; Schäden der Geldwäsche; Risk Assessment nach Branchen und | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-662-56185-0 | | isbn_ebook | 978-3-662-56185-0 | | copyright | Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018 |
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发表于 2025-3-21 16:48:31
