Spouse
发表于 2025-3-21 16:48:31
书目名称Geldwäscheprävention im Markt影响因子(影响力)<br> http://figure.impactfactor.cn/if/?ISSN=BK0381387<br><br> <br><br>书目名称Geldwäscheprävention im Markt影响因子(影响力)学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/ifr/?ISSN=BK0381387<br><br> <br><br>书目名称Geldwäscheprävention im Markt网络公开度<br> http://figure.impactfactor.cn/at/?ISSN=BK0381387<br><br> <br><br>书目名称Geldwäscheprävention im Markt网络公开度学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/atr/?ISSN=BK0381387<br><br> <br><br>书目名称Geldwäscheprävention im Markt被引频次<br> http://figure.impactfactor.cn/tc/?ISSN=BK0381387<br><br> <br><br>书目名称Geldwäscheprävention im Markt被引频次学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/tcr/?ISSN=BK0381387<br><br> <br><br>书目名称Geldwäscheprävention im Markt年度引用<br> http://figure.impactfactor.cn/ii/?ISSN=BK0381387<br><br> <br><br>书目名称Geldwäscheprävention im Markt年度引用学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/iir/?ISSN=BK0381387<br><br> <br><br>书目名称Geldwäscheprävention im Markt读者反馈<br> http://figure.impactfactor.cn/5y/?ISSN=BK0381387<br><br> <br><br>书目名称Geldwäscheprävention im Markt读者反馈学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/5yr/?ISSN=BK0381387<br><br> <br><br>
云状
发表于 2025-3-21 21:28:43
http://reply.papertrans.cn/39/3814/381387/381387_2.png
MIR
发表于 2025-3-22 01:20:57
Awareness im Markt,Organisations-, Dokumentations- und Meldepflichten aufbürdet. Am bekanntesten ist sicherlich das „Know your customer“ Prinzip. Voraussetzungen für die Wirksamkeit eines Gesetzes sind jedoch seine Bekanntheit und Akzeptanz bei den Adressaten, wenn es kein „law in the books“ bleiben will, sondern ein
Dendritic-Cells
发表于 2025-3-22 06:37:39
,Ausübung der Sorgfaltspflichten,ne hohe Mobilität bei gleichzeitiger Anonymität auf und ist damit äußerst attraktiv, um unerkannt illegale Geschäfte zu tätigen. In Italien und weiteren EU-Ländern ist daher die Verwendung von Bargeld nur eingeschränkt möglich. Legale Bargeschäfte sind in Frankreich, Italien und anderen EU-Mitglieds
Hormones
发表于 2025-3-22 12:02:10
http://reply.papertrans.cn/39/3814/381387/381387_5.png
狂热文化
发表于 2025-3-22 15:29:48
Praxis der Verdachtsmeldungen, eines Teils der strafrechtlichen Verfolgung eines Kontrolldeliktes. Zum ersten Mal besteht auch für Vergehen eine Anzeigepflicht für große Teile der Gesellschaft, die hier als Verdachtsmeldung firmiert. Dies bedeutet ein Paradigmawechsel in der Strafrechtspflege (Abschn. 1.1). Unternehmen werden re
狂热文化
发表于 2025-3-22 18:32:33
,Schätzung des Umfangs der Geldwäsche,geben (§ 43 Abs. 1 GwG), wenn Tatsachen vorliegen, die auf eine mögliche Geldwäsche hindeuten. Rechts- oder steuerberatende Berufe konnten nach alter Rechtslage die Verdachtsmeldung auch an ihre berufsständige Kammer abgeben (§ 11 Abs. 4 GwG a.F.). Nach neuer Rechtslage gibt es nur noch eine zentral
BILE
发表于 2025-3-23 00:57:13
Corporate Compliance,er Verpflichteten zwingend vorgeschrieben ist. Nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 GwG hat der Gesetzgeber den Geldwäschebeauftragten als angemessene interne Sicherungsmaßnahme explizit aufgeführt. Gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 GwG betrifft diese Verpflichtung grundsätzlich Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Zahlu
collagen
发表于 2025-3-23 02:18:08
Risikoanalysen nach Wirtschaftssektoren,akler fühlt sich sicher im Umgang mit den Anhaltspunkten und Kriterien für die Abgabe einer Verdachtsmeldung. Diese Gruppe beobachtet des Weiteren überdurchschnittlich häufig Verdachtsfälle und auch entsprechende Verdachtskriterien wie Zweifel an der ausgewiesenen Identität oder an den wirtschaftlic
新字
发表于 2025-3-23 06:22:58
Kriterien und Bewertungen der Risiken,haftssektoren bzw. Berufsgruppen bestehen jedoch erhebliche Unterschiede, nicht alle Produkte und Dienstleistungen sind einem gleichermaßen hohen Risiko ausgesetzt. Bei den großen Drehscheiben der Geldwäsche handelt es sich weniger um Luxusgüter wie hochpreisige Uhren oder Premiumkraftfahrzeuge, son